Abaixo, você confere as Publicações Oficiais do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS

Data
12 de março de 2024.

Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suítes, em Florianópolis (SC).

Duração
Cerca de duas horas. 

Início da AGO
Às 14 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
34 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia Geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela Lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi enviado às cooperativas filiadas por intermédio da Circular nº 189, de 29 de fevereiro de 2024.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre duas matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2023; e 2) destinação das sobras apuradas.
 
1) Prestação de contas do exercício em 2023: Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2023, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2023, as demonstrações de sobras e o relatório de auditoria independente, além da apresentação do parecer do Comitê de Auditoria, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.
 
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 21,7 milhões, em 20% (vinte por cento) das sobras para o Fates e 80% (oitenta por cento) para as cooperativas filiadas, na forma de capitalização junto à Central.

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

________________________________________________________

Edital de Convocação | AGO 12/03/2024

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
1º de março de 2023.

Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Majestic Palace Hotel, em Florianópolis (SC).

Duração
Cerca de quarenta minutos. 

Início da AGE
Às 8 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
37 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 3, de 17/02/2023, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 17/02/2023. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 190/2023, de 17/02/2023.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da Central, envolvendo a alteração do objeto social e na estrutura dos órgãos estatutários, sendo que os artigos foram apresentados detalhadamente pelo Presidente. Com a alteração na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva, a atual Diretora Administrativa, Elisete Cavalieri, passará a ocupar o cargo de Diretora de Riscos e Compliance, e a atual Diretora Operacional, Maria Luisa Lasarim, passará a ocupar o cargo de Diretora Administrativa.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS

Data
1º de março de 2023.

Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Majestic Palace Hotel, em Florianópolis (SC).

Duração
Cerca de duas horas. 

Início da AGO
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
37 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 2, de 28/01/2023, e no Jornal Zero Hora, página 31, de 28 e 29/01/2023. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 106/2023, de 30/01/2023.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre três matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2022; 2) destinação das sobras apuradas; 3) eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2024.
 
1) Prestação de contas do exercício em 2022: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2022, o demonstrativo das sobras apuradas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
 
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 18,5 milhões, na forma de capitalização junto à Central.

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Pedro Locks (Sicoob Alto Vale), Simplicio Meurer (Sicoob Creditapiranga) e José Amarildo Costa (Sicoob Crediunião); Conselheiro suplente – Anselmo Luiz Jorge Ramos (Sicoob Cejascred).

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
31 de maio de 2023.

Local
A Assembleia foi realizada de forma digital e transmitida diretamente da sede do SICOOB CENTRAL SC/RS, em Florianópolis/SC, por meio do aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de 1 hora. 

Início da AGE
Às 8 horas e 30 minutos, em terceira convocação.

Número de participantes
32 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no sítio eletrônico do SICOOB CENTRAL SC/RS e no Portal interno, disponível a todas as cooperativas filiadas, e enviado pela CA/Circular nº 0533, de 19 de maio de 2023.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, através de votação eletrônica, com 31 (trinta e um) votos a favor e 1 (um) contrário, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da Central, envolvendo a descontinuidade do Conselho Fiscal.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
29 de agosto de 2023.

Local
A Assembleia foi realizada de forma digital e transmitida diretamente da sede do SICOOB CENTRAL SC/RS, em Florianópolis/SC, por meio do aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de 30 minutos. 

Início da AGE
Às 8 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
27 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da assembleia geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa, bem como afixação do Edital de Convocação nas dependências da Central e envio às cooperativas filiadas por meio da Circular 780/2023.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, através de votação eletrônica, aprovou a eleição dos componentes do Conselho de Administração representantes das cooperativas filiadas: Conselheiros efetivos – Altair Raimundo Ruberti (Sicoob Trentocredi) e Ivonir Buss (Sicoob Credivale).

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

________________________________________________________

Edital de Convocação | AGE 31/05/2023

Edital de Convocação | AGE 29/08/2023

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS

Data
23 de fevereiro de 2022.

Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suites, em Florianópolis (SC).

Duração
Cerca de duas horas. 

Início da AGO
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
34 cooperativas associadas.

Divulgação

A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 3, de 13/01/2022, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 13/01/2022. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 52/2022, de 14/01/2022.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre seis matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021; 2) destinação das sobras apuradas; 3) eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026; 4) eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2023; 5) fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; e 6) fixação do valor global da Diretoria Executiva.
 
1) Prestação de contas do exercício em 2021: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2021 e o demonstrativo das sobras apuradas. O parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente foram lidos pelo Coordenador do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
 
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 12,3 milhões, ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
 
3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Presidente – Rui Schneider da Silva (Sicoob Advocacia); Vice-Presidente – Edemar Fronchetti (Sicoob São Miguel); Secretário – Valcir José Pscheidt (Sicoob Credinorte); Conselheiros – Otávio Henrique Almeida Tessaro (Sicoob Campos Novos), Altair Raimundo Ruberti (Sicoob Trentocredi), Ivonir Buss (Sicoob Credivale), Candido Lucas Costa (Sicoob Credisserrana), Lauri Inácio Slomski (Sicoob Oestecredi) e Luiz Vicente Suzin (Sicoob Vale do Vinho).

4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Elmo Meurer (Sicoob Crediaraucária), Pedro Locks (Sicoob Alto Vale) e Paulo Renato Camillo (Sicoob Crediauc); Conselheiros suplentes – Simplicio Meurer (Sicoob Creditapiranga), Anselmo Luiz Jorge Ramos (Sicoob Cejascred) e Donato Semprebon (Sicoob Credija).

5) Fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal: a Assembleia aprovou, por unanimidade, os valores de honorários e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que serão praticados durante o novo mandato (2022 a 2026) e serão reajustados anualmente, sempre no mês de julho de cada ano.

6) Fixação do valor global da Diretoria Executiva: a Assembleia aprovou, por maioria, o valor global anual dos membros da Diretoria Executiva, que será praticado durante o novo mandato (2022 a 2026) e será reajustado anualmente, sempre no mês de julho de cada ano.

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
15 de abril de 2021.

Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de quarenta minutos. 

Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
33 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas associadas pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 2 de abril de 2021, e no Jornal Zero Hora, página 25, de 2 de abril de 2021. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como o hall de entrada do Sicoob Central SC/RS e mural de informações. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 317/2021, de 5 de abril de 2021.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia, através de votação eletrônica, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da Central, com as seguintes alterações: atualização da razão social do Banco Sicoob (ex-Bancoob) e inclusão de cláusula de solidariedade passiva para garantir, em último grau, as obrigações assumidas pelo Banco Sicoob em decorrência de liberação de recursos do BNDES e da agência Finame.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
 

 

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS

Data
3 de março de 2021.

Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de duas horas. 

Início da AGO
Às 8 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
33 cooperativas associadas.

Divulgação

A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas, pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 27/01/2021, e no Jornal Zero Hora, página 30, de 27/01/2021. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 96/2021, de 28/01/2021.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre três matérias: prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2020, destinação das sobras apuradas e eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.
 
1) Prestação de contas do exercício em 2021: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2020 e o demonstrativo das sobras apuradas. O parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente foram lidos pelo Coordenador do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
 
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 19,6 milhões, ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
 
3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes legais das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Edson Fernandes Santos (Sicoob Credisc), Antônio Carlos Muniz (Sicoob Crediserra) e Paulo Renato Camillo (Sicoob Crediauc); Conselheiros suplentes – Candido Lucas Costa (Sicoob Credisserrana), Gentil Luiz Marció (Sicoob Cejascred) e Carlos Alberto Utzig (Sicoob Creditaipu).

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
27 de agosto de 2020.

Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de três horas. 

Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
36 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas, pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 13/8/2020, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 13/8/2020. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno de e-mails. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 762/2020, de 14 de agosto de 2020.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre duas matérias: alteração do estatuto social da Central SC/RS e aporte extraordinário de capital. As principais mudanças no estatuto foram: ajustes nas atribuições da Diretoria Executiva, ajustes nas condições para ser membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e legitimar as reuniões e assembleias virtuais. A capitalização extraordinária teve como objetivo fazer frente aos limites e indicadores de capital estabelecidos pelo Banco Central.  Ambos os assuntos foram aprovados por mais de dois terços dos presentes, com exceção das propostas para alterar o percentual de destinação ao Fates e as regras para assinatura de documentos, que não foram aprovadas.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura dos associados na sede do Sicoob Central SC/RS.