Abaixo, você confere as Publicações Oficiais do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS

Data
23 de fevereiro de 2022.

Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suites, em Florianópolis (SC).

Duração
Cerca de duas horas. 

Início da AGO
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
34 cooperativas associadas.

Divulgação

A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 3, de 13/01/2022, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 13/01/2022. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 52/2022, de 14/01/2022.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre seis matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021; 2) destinação das sobras apuradas; 3) eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026; 4) eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2023; 5) fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; e 6) fixação do valor global da Diretoria Executiva.
 
1) Prestação de contas do exercício em 2021: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2021 e o demonstrativo das sobras apuradas. O parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente foram lidos pelo Coordenador do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
 
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 12,3 milhões, ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
 
3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Presidente – Rui Schneider da Silva (Sicoob Advocacia); Vice-Presidente – Edemar Fronchetti (Sicoob São Miguel); Secretário – Valcir José Pscheidt (Sicoob Credinorte); Conselheiros – Otávio Henrique Almeida Tessaro (Sicoob Campos Novos), Altair Raimundo Ruberti (Sicoob Trentocredi), Ivonir Buss (Sicoob Credivale), Candido Lucas Costa (Sicoob Credisserrana), Lauri Inácio Slomski (Sicoob Oestecredi) e Luiz Vicente Suzin (Sicoob Vale do Vinho).

4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Elmo Meurer (Sicoob Crediaraucária), Pedro Locks (Sicoob Alto Vale) e Paulo Renato Camillo (Sicoob Crediauc); Conselheiros suplentes – Simplicio Meurer (Sicoob Creditapiranga), Anselmo Luiz Jorge Ramos (Sicoob Cejascred) e Donato Semprebon (Sicoob Credija).

5) Fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal: a Assembleia aprovou, por unanimidade, os valores de honorários e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que serão praticados durante o novo mandato (2022 a 2026) e serão reajustados anualmente, sempre no mês de julho de cada ano.

6) Fixação do valor global da Diretoria Executiva: a Assembleia aprovou, por maioria, o valor global anual dos membros da Diretoria Executiva, que será praticado durante o novo mandato (2022 a 2026) e será reajustado anualmente, sempre no mês de julho de cada ano.

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
15 de abril de 2021.

Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de quarenta minutos. 

Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
33 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas associadas pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 2 de abril de 2021, e no Jornal Zero Hora, página 25, de 2 de abril de 2021. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como o hall de entrada do Sicoob Central SC/RS e mural de informações. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 317/2021, de 5 de abril de 2021.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia, através de votação eletrônica, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da Central, com as seguintes alterações: atualização da razão social do Banco Sicoob (ex-Bancoob) e inclusão de cláusula de solidariedade passiva para garantir, em último grau, as obrigações assumidas pelo Banco Sicoob em decorrência de liberação de recursos do BNDES e da agência Finame.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
 

 

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS

Data
3 de março de 2021.

Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de duas horas. 

Início da AGO
Às 8 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
33 cooperativas associadas.

Divulgação

A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas, pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 27/01/2021, e no Jornal Zero Hora, página 30, de 27/01/2021. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 96/2021, de 28/01/2021.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre três matérias: prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2020, destinação das sobras apuradas e eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.
 
1) Prestação de contas do exercício em 2021: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2020 e o demonstrativo das sobras apuradas. O parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente foram lidos pelo Coordenador do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
 
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 19,6 milhões, ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
 
3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes legais das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Edson Fernandes Santos (Sicoob Credisc), Antônio Carlos Muniz (Sicoob Crediserra) e Paulo Renato Camillo (Sicoob Crediauc); Conselheiros suplentes – Candido Lucas Costa (Sicoob Credisserrana), Gentil Luiz Marció (Sicoob Cejascred) e Carlos Alberto Utzig (Sicoob Creditaipu).

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.

 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS

Data
27 de agosto de 2020.

Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.

Duração
Cerca de três horas. 

Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.

Número de participantes
36 cooperativas associadas.

Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas, pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 13/8/2020, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 13/8/2020. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno de e-mails. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 762/2020, de 14 de agosto de 2020.

Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS. 

Decisões
A Assembleia decidiu sobre duas matérias: alteração do estatuto social da Central SC/RS e aporte extraordinário de capital. As principais mudanças no estatuto foram: ajustes nas atribuições da Diretoria Executiva, ajustes nas condições para ser membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e legitimar as reuniões e assembleias virtuais. A capitalização extraordinária teve como objetivo fazer frente aos limites e indicadores de capital estabelecidos pelo Banco Central.  Ambos os assuntos foram aprovados por mais de dois terços dos presentes, com exceção das propostas para alterar o percentual de destinação ao Fates e as regras para assinatura de documentos, que não foram aprovadas.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura dos associados na sede do Sicoob Central SC/RS.