Publicações Oficiais
Abaixo, você confere as Publicações Oficiais do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS
Data
29 de abril de 2026.
Local
A Assembleia foi realizada na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suítes, na Rua Felipe Schmidt, nº 603, em Florianópolis (SC).
Início da AGO
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
36 cooperativas filiadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia Geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela Lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa (através do link de publicações oficiais). O Edital de Convocação também foi afixado nas dependências da Central e enviado às cooperativas filiadas por meio da Circular 0102/2026, de 20 de março de 2026. Os documentos referentes às demonstrações financeiras e contábeis do exercício findo foram disponibilizados previamente no site institucional na área de demonstrativos financeiros.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, Secretário Otávio Henrique Almeida Tessaro e o Assessor Jurídico Dr. Jefferson Domingues. Durante a prestação de contas, a sessão foi presidida "ad hoc" pela Sra. Marcia Maria Kohler de Lima (Presidente do Sicoob Credicanoinhas) e secretariada "ad hoc" pelo Sr. Carlos Alberto Utzig (Presidente do Sicoob Creditaipu).
Decisões
A Assembleia decidiu sobre as seguintes matérias:
Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2025; Destinação das sobras apuradas; Eleição dos componentes do Conselho de Administração (mandato até a AGO de 2030); Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração; e Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2025: Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2025, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2025, as demonstrações de sobras e o relatório de auditoria independente, além da apresentação do parecer do Comitê de Auditoria, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.
2) Destinação das sobras apuradas: As sobras do exercício, após a absorção dos impactos decorrentes da Resolução CMN nº 4.966/2021, totalizaram R$ 61,1 milhões. Após as destinações estatutárias obrigatórias (10% ao Fundo de Reserva Legal, 5% ao Fates e 50% ao Fundo de Estabilidade Financeira - FEF) e reversão do FEF, a Assembleia aprovou por unanimidade a proposta de destinação das sobras líquidas à disposição da AGO, no valor de R$ 21,4 milhões. Foi deliberada a distribuição de 100% das sobras líquidas às cooperativas filiadas na forma de capitalização, baseando-se nos critérios de saldo médio dos depósitos a prazo (20%), saldo médio mantido na centralização financeira e em depósito à vista (78%) e juros pagos nas operações de empréstimos (2%).
3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração: Foram eleitos por aclamação, de forma unânime, os componentes do Conselho de Administração para o mandato de 4 anos (até a AGO de 2030). O conselho ficou composto por Ivair Luiz Filippi Chiella (Sicoob Maxicrédito) como Presidente do Conselho de Administração, acompanhado pelos Conselheiros Efetivos: Altair Antonio Fabro (Sicoob Credirio), Arli Zegatte (Sicoob Euro Vale), Carlos Alberto Utzig (Sicoob Creditaipu), Edson Fernandes Santos (Sicoob Credisc), Elmo Meurer (Sicoob Crediaraucária), Fernando Callfass (Sicoob Credimoc), Ivonir Buss (Sicoob Credivale) e Pedro Locks (Sicoob Alto Vale). O Presidente informou que os eleitos tomarão posse após a devida homologação por parte do Banco Central do Brasil (BCB).
4) Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração: Nos termos da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob, a Assembleia aprovou, por unanimidade (deixando de votar os impedidos), o montante global de remuneração para o período compreendido entre a AGO de 2026 e a AGO de 2030. Os valores serão atualizados anualmente pelo mesmo índice aplicado aos empregados. Para o cargo de Presidente do Conselho, foi fixado o valor de honorários anuais fixos, montante anual para benefícios e a definição de metas e indicadores específicos para o recebimento de remuneração variável (bônus anual máximo). Para os demais Conselheiros de Administração, foram fixados honorários anuais de remuneração fixa e montante anual para benefícios de seguro de vida e responsabilidade civil, sem previsão de remuneração variável. A cooperativa também arcará com os encargos sociais (INSS patronal) incidentes.
5) Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva: Também em consonância com a Política Institucional de Remuneração, a Assembleia aprovou por maioria (35 votos a favor e 1 voto contra) o montante global destinado à Diretoria Executiva para o período de 2026 a 2030, com atualização anual pelo índice dos empregados. Foi estabelecido o montante total máximo anual para a remuneração fixa (cuja estipulação individual bruta de cada diretor ficará sob a responsabilidade do Conselho de Administração), o montante máximo anual para benefícios e o montante anual máximo para fins de remuneração variável (bônus). As metas, pesos e indicadores referenciais mínimos para a Diretoria Executiva serão definidos pelo Conselho de Administração da cooperativa em ata própria. A cooperativa arcará com os encargos sociais (INSS patronal) relativos a esses valores.
A ata sumária da Assembleia Geral Ordinária está assinada eletronicamente e disponível para conferência.
________________________________________________________Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
31 de março de 2026.
Local
A Assembleia foi realizada de forma digital, com transmissão a partir da sede do Sicoob Central SC/RS, em Florianópolis (SC).
Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
23 cooperativas filiadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia Geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela Lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi afixado nas dependências da Central e enviado às cooperativas filiadas por meio da Circular 0101/2026, de 20 de março de 2026.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio da equipe técnica da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre as seguintes matérias:
1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Central; 2) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF); e 3) Atualização do Regulamento do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
1) Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Central: A Assembleia aprovou, por unanimidade, a reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da cooperativa, contemplando alterações no objeto social para atendimento ao disposto no Ofício nº 16085/2025-BCB/Deorf/GTPAL, bem como adequação ao modelo padrão do Sicoob Confederação. Os artigos alterados foram apresentados detalhadamente pelo Presidente, na forma do documento anexo que integra a ata para todos os fins e efeitos.
2) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF): A Assembleia aprovou, por unanimidade, a renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF) por mais 10 (dez) anos.
3) Atualização do Regulamento do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF): A Assembleia aprovou, por unanimidade, a atualização do Regulamento do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), que visa dar lastro a eventuais deficiências financeiras e propiciar o crescimento dos níveis de alavancagem econômica, complementando as disposições estatutárias e observando a legislação vigente aplicável.
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas filiadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
________________________________________________________Anexo II - Requerimento de Registro da Chapa
Anexo III - Declaração Individual do Candidato
Anexo IV - Proposta de Trabalho da Chapa
Edital de Convocação | AGE 31/03/2026
Edital de Convocação | AGO 29/04/2026
Proposta Estatuto Social | AGE 31/03/2026
Proposta Regulamento FEF | AGE 31/03/2026
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Proposta de trabalho da chapa inscrita - Chapa Continuidade e Transformação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) – Sicoob Central SC/RS
Data
8 de abril de 2025.
Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suítes, em Florianópolis (SC).
Duração
Cerca de 2 horas.
Início da AGOE
Às 14 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
37 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia Geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela Lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi afixado nas dependências da Central e envio às cooperativas filiadas por meio da Circular 0056/2025, de 28 de março de 2025.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre as seguintes matérias:
Em regime de Assembleia Geral Ordinária
1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24; e 2) Destinação das sobras apuradas.
1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24: Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2024, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2024, as demonstrações de sobras e o relatório de auditoria independente, além da apresentação do parecer do Comitê de Auditoria, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.
2) Destinação das sobras apuradas: A Assembleia aprovou por unanimidade a destinação das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 24,9 milhões, em distribuição de 100% das sobras líquidas às cooperativas filiadas na forma de capitalização.
Em regime de Assembleia Geral Extraordinária
1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa; 2) Atualização do Regulamento Eleitoral; 3) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores; 4) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores; e 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.
1) Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, sendo que os artigos alterados foram apresentados detalhadamente pelo Presidente, na forma do documento anexo, que faz parte integrante da presente ata para todos os fins e efeitos.
2) Atualização do Regulamento Eleitoral: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a atualização do Regulamento Eleitoral que visa disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração, de forma a complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação vigente aplicável.
3) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores: Aprovada, por unanimidade, a Política de Sucessão de Administradores da cooperativa e suas atualizações posteriores, por meio da adesão ao documento sistêmico divulgado pelo CCS e ratificado o conteúdo da política quanto à competência do Conselho de Administração da cooperativa em aprovar o plano de sucessão de administradores, que conterá os processos exigidos pelos normativos regulamentares vigentes publicados pelo Banco Central do Brasil (BCB). Tendo em vista a presente aprovação, o Presidente informou que a Política de Sucessão, aprovada em AGE de 18/4/2017 está sendo revogada e substituída pela Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob.
4) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores: Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos associados, aprovada, por unanimidade, a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), com vigência a partir de 01/01/2026.
5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores: A Assembleia, por unanimidade, ratificou as Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade aprovada na AGE de 15/02/2018, com as respectivas atualizações, bem como aprovou, também pela unanimidade dos presentes as atualizações posteriores e futuras.
A ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
________________________________________________________Edital de Convocação | AGOE 08/04/2025
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
4 de outubro de 2024.
Local
A Assembleia foi realizada de forma digital e transmitida diretamente da sede do SICOOB CENTRAL SC/RS, em Florianópolis/SC, por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Duração
Cerca de 1 hora.
Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
29 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no sítio eletrônico do SICOOB CENTRAL SC/RS e no Portal interno, disponível a todas as cooperativas filiadas, e enviado pela CA/Circular nº 959, de 4 de setembro de 2024.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva.
Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, através de votação eletrônica, elegeu como componente do Conselho de Administração o seguinte representante das cooperativas singulares associadas: Vanderli Soprano (Sicoob Oestecredi).
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS
Data
12 de março de 2024.
Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suítes, em Florianópolis (SC).
Duração
Cerca de duas horas.
Início da AGO
Às 14 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
34 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia Geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela Lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa. O Edital de Convocação foi enviado às cooperativas filiadas por intermédio da Circular nº 189, de 29 de fevereiro de 2024.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre duas matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2023; e 2) destinação das sobras apuradas.
1) Prestação de contas do exercício em 2023: Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2023, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício de 2023, as demonstrações de sobras e o relatório de auditoria independente, além da apresentação do parecer do Comitê de Auditoria, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada pela unanimidade dos presentes, deixando de votar os legalmente impedidos.
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 21,7 milhões, em 20% (vinte por cento) das sobras para o Fates e 80% (oitenta por cento) para as cooperativas filiadas, na forma de capitalização junto à Central.
A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
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Edital de Convocação | AGO 12/03/2024
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
1º de março de 2023.
Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Majestic Palace Hotel, em Florianópolis (SC).
Duração
Cerca de quarenta minutos.
Início da AGE
Às 8 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
37 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 3, de 17/02/2023, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 17/02/2023. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 190/2023, de 17/02/2023.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da Central, envolvendo a alteração do objeto social e na estrutura dos órgãos estatutários, sendo que os artigos foram apresentados detalhadamente pelo Presidente. Com a alteração na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva, a atual Diretora Administrativa, Elisete Cavalieri, passará a ocupar o cargo de Diretora de Riscos e Compliance, e a atual Diretora Operacional, Maria Luisa Lasarim, passará a ocupar o cargo de Diretora Administrativa.
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS
Data
1º de março de 2023.
Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Majestic Palace Hotel, em Florianópolis (SC).
Duração
Cerca de duas horas.
Início da AGO
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
37 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 2, de 28/01/2023, e no Jornal Zero Hora, página 31, de 28 e 29/01/2023. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 106/2023, de 30/01/2023.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre três matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2022; 2) destinação das sobras apuradas; 3) eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2024.
1) Prestação de contas do exercício em 2022: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2022, o demonstrativo das sobras apuradas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 18,5 milhões, na forma de capitalização junto à Central.
3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Pedro Locks (Sicoob Alto Vale), Simplicio Meurer (Sicoob Creditapiranga) e José Amarildo Costa (Sicoob Crediunião); Conselheiro suplente – Anselmo Luiz Jorge Ramos (Sicoob Cejascred).
A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
31 de maio de 2023.
Local
A Assembleia foi realizada de forma digital e transmitida diretamente da sede do SICOOB CENTRAL SC/RS, em Florianópolis/SC, por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Duração
Cerca de 1 hora.
Início da AGE
Às 8 horas e 30 minutos, em terceira convocação.
Número de participantes
32 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no sítio eletrônico do SICOOB CENTRAL SC/RS e no Portal interno, disponível a todas as cooperativas filiadas, e enviado pela CA/Circular nº 0533, de 19 de maio de 2023.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, através de votação eletrônica, com 31 (trinta e um) votos a favor e 1 (um) contrário, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da Central, envolvendo a descontinuidade do Conselho Fiscal.
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
29 de agosto de 2023.
Local
A Assembleia foi realizada de forma digital e transmitida diretamente da sede do SICOOB CENTRAL SC/RS, em Florianópolis/SC, por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Duração
Cerca de 30 minutos.
Início da AGE
Às 8 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
27 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da assembleia geral foi efetuada nos termos do artigo 17-B da Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela lei Complementar nº 196/2022, com a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa, bem como afixação do Edital de Convocação nas dependências da Central e envio às cooperativas filiadas por meio da Circular 780/2023.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia, por sua unanimidade, através de votação eletrônica, aprovou a eleição dos componentes do Conselho de Administração representantes das cooperativas filiadas: Conselheiros efetivos – Altair Raimundo Ruberti (Sicoob Trentocredi) e Ivonir Buss (Sicoob Credivale).
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
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Edital de Convocação | AGE 31/05/2023
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS
Data
23 de fevereiro de 2022.
Local
A Assembleia foi realizada de forma presencial na Sala de Reuniões do Hotel Faial Prime Suites, em Florianópolis (SC).
Duração
Cerca de duas horas.
Início da AGO
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
34 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia foi realizada mediante publicação do Edital de Convocação no Diário Catarinense, página 3, de 13/01/2022, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 13/01/2022. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 52/2022, de 14/01/2022.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre seis matérias: 1) prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021; 2) destinação das sobras apuradas; 3) eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026; 4) eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2023; 5) fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; e 6) fixação do valor global da Diretoria Executiva.
1) Prestação de contas do exercício em 2021: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2021 e o demonstrativo das sobras apuradas. O parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente foram lidos pelo Coordenador do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 12,3 milhões, ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Presidente – Rui Schneider da Silva (Sicoob Advocacia); Vice-Presidente – Edemar Fronchetti (Sicoob São Miguel); Secretário – Valcir José Pscheidt (Sicoob Credinorte); Conselheiros – Otávio Henrique Almeida Tessaro (Sicoob Campos Novos), Altair Raimundo Ruberti (Sicoob Trentocredi), Ivonir Buss (Sicoob Credivale), Candido Lucas Costa (Sicoob Credisserrana), Lauri Inácio Slomski (Sicoob Oestecredi) e Luiz Vicente Suzin (Sicoob Vale do Vinho).
4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Elmo Meurer (Sicoob Crediaraucária), Pedro Locks (Sicoob Alto Vale) e Paulo Renato Camillo (Sicoob Crediauc); Conselheiros suplentes – Simplicio Meurer (Sicoob Creditapiranga), Anselmo Luiz Jorge Ramos (Sicoob Cejascred) e Donato Semprebon (Sicoob Credija).
5) Fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal: a Assembleia aprovou, por unanimidade, os valores de honorários e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que serão praticados durante o novo mandato (2022 a 2026) e serão reajustados anualmente, sempre no mês de julho de cada ano.
6) Fixação do valor global da Diretoria Executiva: a Assembleia aprovou, por maioria, o valor global anual dos membros da Diretoria Executiva, que será praticado durante o novo mandato (2022 a 2026) e será reajustado anualmente, sempre no mês de julho de cada ano.
A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
15 de abril de 2021.
Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.
Duração
Cerca de quarenta minutos.
Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
33 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas associadas pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 2 de abril de 2021, e no Jornal Zero Hora, página 25, de 2 de abril de 2021. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como o hall de entrada do Sicoob Central SC/RS e mural de informações. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 317/2021, de 5 de abril de 2021.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia, através de votação eletrônica, por sua unanimidade, aprovou a reforma e consolidação do estatuto social da Central, com as seguintes alterações: atualização da razão social do Banco Sicoob (ex-Bancoob) e inclusão de cláusula de solidariedade passiva para garantir, em último grau, as obrigações assumidas pelo Banco Sicoob em decorrência de liberação de recursos do BNDES e da agência Finame.
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Sicoob Central SC/RS
Data
3 de março de 2021.
Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.
Duração
Cerca de duas horas.
Início da AGO
Às 8 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
33 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas, pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 27/01/2021, e no Jornal Zero Hora, página 30, de 27/01/2021. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 96/2021, de 28/01/2021.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre três matérias: prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2020, destinação das sobras apuradas e eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.
1) Prestação de contas do exercício em 2021: o Presidente Rui, com apoio dos diretores, apresentou aos presentes o relatório da gestão, os balanços do primeiro e segundo semestres de 2020 e o demonstrativo das sobras apuradas. O parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Independente foram lidos pelo Coordenador do Conselho Fiscal. A prestação de contas foi aprovada pela unanimidade dos presentes.
2) Destinação das sobras apuradas: a Assembleia aprovou, por maioria, a destinação de 100% das sobras à disposição da AGO, no valor de R$ 19,6 milhões, ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal: foram eleitos, de forma unânime, os seguintes representantes legais das cooperativas associadas: Conselheiros efetivos – Edson Fernandes Santos (Sicoob Credisc), Antônio Carlos Muniz (Sicoob Crediserra) e Paulo Renato Camillo (Sicoob Crediauc); Conselheiros suplentes – Candido Lucas Costa (Sicoob Credisserrana), Gentil Luiz Marció (Sicoob Cejascred) e Carlos Alberto Utzig (Sicoob Creditaipu).
A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas na sede do Sicoob Central SC/RS.
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) – Sicoob Central SC/RS
Data
27 de agosto de 2020.
Local
A Assembleia foi transmitida diretamente da sede da Central SC/RS, em Florianópolis (SC). A forma de realização foi digital, pelo aplicativo Microsoft Teams.
Duração
Cerca de três horas.
Início da AGE
Às 9 horas, em terceira convocação.
Número de participantes
36 cooperativas associadas.
Divulgação
A convocação da Assembleia e a divulgação dos assuntos da ordem do dia foram realizadas com divulgação prévia do Edital às cooperativas, pelo Portal Sicoob SC/RS. O Edital de Convocação também foi publicado no Diário Catarinense, página 2, de 13/8/2020, e no Jornal Zero Hora, página 23, de 13/8/2020. Além disso, o Edital foi afixado em locais apropriados nas dependências mais frequentadas pelas associadas, tais como: hall de entrada do Sicoob Central SC/RS, mural de informações e disponibilizado a todas as cooperativas associadas no portal interno de e-mails. E, ainda, enviado às associadas por intermédio da Circular nº 762/2020, de 14 de agosto de 2020.
Apresentação
Presidente Rui Schneider da Silva, com apoio dos diretores e técnicos da Central SC/RS.
Decisões
A Assembleia decidiu sobre duas matérias: alteração do estatuto social da Central SC/RS e aporte extraordinário de capital. As principais mudanças no estatuto foram: ajustes nas atribuições da Diretoria Executiva, ajustes nas condições para ser membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e legitimar as reuniões e assembleias virtuais. A capitalização extraordinária teve como objetivo fazer frente aos limites e indicadores de capital estabelecidos pelo Banco Central. Ambos os assuntos foram aprovados por mais de dois terços dos presentes, com exceção das propostas para alterar o percentual de destinação ao Fates e as regras para assinatura de documentos, que não foram aprovadas.
A ata da Assembleia Geral Extraordinária está à disposição para leitura dos associados na sede do Sicoob Central SC/RS.