Rui Schneider da Silva, Marcos Flávio Ghizoni Júnior e Elisete Cavalieri assinaram o acordo nesta segunda-feira, em Florianópolis
O Sicoob Central SC/RS e a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina assinaram nesta segunda-feira (22), no Complexo Administrativo da Segurança Pública, em Florianópolis, um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de capacitar funcionários para identificar fraudes e aperfeiçoar o programa de compliance das cooperativas de crédito vinculadas ao Sistema Sicoob SC/RS. O acordo prevê a doação de itens de tecnologia do Sicoob à Polícia Civil de Santa Catarina, a fim de aprimorar a atividade de investigação criminal no Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro.
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão criado em 1998 pela Lei 9.613 para combater crimes relacionados à lavagem de dinheiro, cerca de 500 bilhões de dólares – aproximadamente 2% do PIB mundial – são decorrentes da prática de crimes que antecedem a lavagem de dinheiro, como tráfico de droga, terrorismo e corrupção – entre outros.
O acordo foi assinado por Rui Schneider da Silva e Elisete Cavalieri, presidente e diretora Administrativa, respectivamente, do Sicoob Central, e Marcos Flávio Ghizoni Júnior, delegado Geral, em ato que contou com a participação de diretores e gerentes da Polícia Civil, e do delegado e vice-presidente do Sicoob Credimoc, Fernando Calfass.
O Acordo de Cooperação Técnica, publicado no Diário Oficial do Estado, terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por meio de aditivo, e não envolve transferência de recursos financeiros, cabendo a cada instituição o custeio das despesas inerentes às tarefas de sua competência.
Para o presidente do Sicoob Central SC/RS, “ataques cibernéticos, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo são preocupações constantes das instituições financeiras, principalmente no estágio em que se encontra o mundo globalizado, com grande circulação de capital e que, por isso, facilita a tentativa de legalizar dinheiro de atividades ilícitas”. O dirigente acrescentou que o convênio é muito importante porque vai possibilitar a doação de equipamentos para a Polícia Civil que, em contrapartida, irá ministrar cursos de segurança pública, que vão beneficiar dirigentes, funcionários e a população em geral”.
A diretora Administrativa do Sicoob Central SC/RS, Elisete Cavalieri, explicou que “os funcionários de todo o Sistema Sicoob recebem, anualmente, treinamento por intermédio da nossa Universidade Sicoob e da Escola de Dirigentes e Executivos, para identificar processos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, colaborando, dessa forma, para manter a integridade do Sistema Financeiro Nacional”.
Segundo o delegado Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Marcos Flávio Ghizoni Júnior, “todos ganham com o resultado: ganha a iniciativa privada e ganha o poder público, com a agilidade e a aquisição de materiais importantes para a segurança do cidadão catarinense”.
Fonte: Sicoob Central SC/RS – Assessoria de Imprensa.