null Edital de Convocação AGO_AGE 2026

25/12/2025 10:48

Circular 09/25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais e de Livre Admissão Ltda. – SICOOBCOOPSEF

CNPJ – 16.721.078/0001-35

NIRE – 3.140.000.087-9 de 14/04/81.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais e de Livre Admissão Ltda. – SICOOBCOOPSEF, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os cooperados nesta data em número de 7.164 (sete mil, cento e sessenta e quatro), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará na Avenida Brasil n.º 1.666, pilotis, sede social da Cooperativa, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no dia 03 de março de 2026, em primeira convocação, às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados. Caso não haja número legal para a instalação, ficam desde já convocados para segunda chamada, às 09:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total dos cooperados. Persistindo a falta de “Quórum Legal”, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença no mínimo de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária

  1. Reforma Estatutária integral, do Artigo1º ao Artigo 112;
  2. Aprovação da atualização do Regimento Interno do Sicoob Coopsef.

Pauta da Assembleia Geral Ordinária

  1. Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; - B) Destinação do Resultado do Exercício de 2025; - C) Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social “FATES”; - D) Destinação da Reserva de Contingência; - E) Aprovação da atualização do Manual de Governança Corporativa do Sicoob e revogação do Manual de Regulação Institucional; - F) Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; G) Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; H) Assuntos de Interesse Geral sem caráter deliberativo.

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2025.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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