Nossa Assembleia Geral aconteceu no último dia 8 de abril, na Sociedade Hípica de Orlândia, onde a Administração prestou contas do Exercício de 2024 e foram aprovados todos os assuntos previstos no Edital de Convocação:

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2024.

A Assembleia apreciou os resultados e principais indicadores de desempenho da Cooperativa, apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Rodolfo Lombardi Archangelo, bem como os pareceres, sem ressalvas, da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal da Cooperativa. Assim, a Assembleia ratificou todos os atos praticados pela gestão e aprovou, por unanimidade, a prestação de contas.

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    Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo.

A Assembleia apreciou a proposta do Conselho de Administração para destinação de sobras no valor de R$ 6.575.476,28, e deliberou pela distribuição integral aos associados, em razão diretamente proporcional, sendo R$ 1.214.531,54, com base nos juros pagos em operações de crédito e R$ 5.360.944,74 com base no saldo médio mantido em conta de depósitos dos associados. Os valores serão distribuídos aos associados à razão de 70% através de crédito diretamente em conta corrente, e 30% direcionados à conta capital dos associados mantida na Cooperativa, até a data de 30 de abril de 2025.

Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.

Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fábio Haenel Villela Rosa, para atualização do valor global mensal para pagamento das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal Efetivo, bem como membros da Diretoria Executiva. 

  Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Foi aprovada, por unanimidade, a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo Lombardi Archangelo, Diretor Administrativo Financeiro, que explicou que, em decorrência da atualização do normativo sistêmico, é necessária a aprovação do documento.

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Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob

Após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, a atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, sendo que as diretrizes fixadas nesta política têm o objetivo de assegurar que os ocupantes dos cargos da alta administração reúnam as competências necessárias para o desempenho de suas funções.

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Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob.

Após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, a Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob, elaborada em atendimento à Resolução CMN 5.177, de 26 de setembro de 2024. 

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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Reforma ampla e geral do Estatuto Social. 

A Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta de reforma estatutária apresentada pelo Sr. Buck.

Disponibilização após homologação do Banco Central