Nossa Assembleia Geral aconteceu no último dia 29 de março, na Sociedade Hípica de Orlândia, onde a Administração prestou contas do Exercício de 2021 e foram aprovados todos os assuntos previstos no Edital de Convocação:

  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

   Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2021.

A Assembleia ratificou todos os atos praticados pela gestão e aprovou por unanimidade a prestação de contas, após apreciação dos resultados e principais indicadores de desempenho da Cooperativa apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Rodolfo Lombardi Archangelo e dos pareceres sem ressalvas da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal da Cooperativa. Clique aqui e veja o Relatório de Gestão de 2021.

     Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo.

A Assembleia aprovou, por unanimidade, a destinação de sobras após explanações do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Rodolfo que apresentou a proposta do Conselho de Administração para destinação das sobras no valor de R$ 3.737.330,23 para distribuição integral aos associados, em razão diretamente proporcional, sendo R$ 1.910.906,10, com base nos juros pagos em operações de crédito e R$ 1.826.424,13 com base no saldo médio mantido em conta de depósitos dos associados. Conforme matéria aprovada, os valores serão distribuídos aos associados à razão de 70% através de crédito diretamente em conta corrente e 30% direcionados à conta capital dos associados, no prazo de até 30 dias corridos contados da realização da Assembleia.

     Fixação do valor global para pagamento das cédulas de presença, honorários egratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.

A Assembleia aprovou por maioria de votos a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fábio Haenel Villela Rosa, para atualização do valor global mensal para pagamento das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal Efetivo, e membros da Diretoria Executiva.

      Aprovação do Regulamento das Atividades de Auditoria Interna.

Foi aprovado por unanimidade o Regulamento das Atividades de Auditoria, após as explanações apresentadas pelo Sr. Mário Luís Buck, Diretor Presidente Executivo, que explicou o documento apresenta as diretrizes a serem seguidas pela estrutura centralizada de auditoria interna do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), responsável pela execução das auditorias nas instituições integrantes do CCS. Clique aqui e veja o documento aprovado!

      Aprovação da 2ª Edição da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Após as explanações apresentadas pelo Sr. Buck, a Assembleia Geral aprovou por unanimidade a 2ª edição da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, aplicável a todas as entidades do Sicoob, abrangendo cooperativas centrais e singulares e entidades do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), com o objetivo de estabelecer princípios para assegurar o fortalecimento do sistema de controles internos e o efetivo gerenciamento do risco de conformidade, de acordo com a complexidade dos processos, bem como enfatizar que a responsabilidade pelas atividades de controles internos e de conformidade é de todos os empregados, em seus diversos níveis hierárquicos. Clique aqui e veja o documento aprovado!

  Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

Após as explanações apresentadas pelo Sr. Buck, a Assembleia Geral aprovou por unanimidade a atualização Política de Sucessão de Administradores do Sicoob. Clique aqui e veja o documento aprovado!

   Atualização do Regulamento Eleitoral.

Foi aprovado por unanimidade o Regulamento Eleitoral da Cooperativa após as explanações apresentadas pelo Sr. Mário Luís Buck, Diretor Presidente Executivo, que explicou o documento disciplina a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal de forma a complementar o Estatuto Social e em consonância à legislação vigente. Clique aqui e veja o documento aprovado!

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

    Reforma ampla e geral do Estatuto Social.

A Assembleia aprovou por unanimidade a proposta de reforma estatutária apresentada pelo Sr. Buck. Clique aqui e veja o documento aprovado!

 

A gravação integral do evento está disponível em

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