Nossa Assembleia Geral aconteceu no último dia 7 de abril, na Sociedade Hípica de Orlândia, onde a Administração prestou contas do Exercício de 2025 e foram aprovados todos os assuntos previstos no Edital de Convocação:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2025
A Assembleia apreciou os resultados e principais indicadores de desempenho da Cooperativa, apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Rodolfo Lombardi Archangelo, bem como os pareceres, sem ressalvas, da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal da Cooperativa. Assim, a Assembleia ratificou todos os atos praticados pela gestão e aprovou, por unanimidade, a prestação de contas. Clique aqui e veja o Relatório de Gestão de 2025.
Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo
A Assembleia apreciou a proposta do Conselho de Administração para destinação das sobras apuradas no valor de R$ 8.963.684,52, e deliberou pela distribuição integral aos associados. Os valores serão distribuídos aos associados à razão de 70% através de crédito diretamente em conta corrente, e 30% direcionados à conta capital dos associados mantida na Cooperativa, até a data de 24 de abril de 2026. Clique aqui e veja o Relatório.
Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho Fiscal
A Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fábio Haenel Villela Rosa, para atualização do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho Fiscal.
Atualização da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob.
Foi aprovada, por unanimidade, a atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo Lombardi Archangelo, Diretor Administrativo Financeiro, que explicou que, em decorrência da atualização do normativo sistêmico, é necessária a aprovação do documento. Clique aqui e veja o documento aprovado!
Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
A Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fábio Haenel Villela Rosa, para atualização do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
A Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fábio Haenel Villela Rosa, para atualização do montante global da remuneração dos membros da Diretor Executiva.
Atualização do Regulamento Eleitoral
Após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, a atualização do Regulamento Eleitoral. Clique aqui e veja o documento aprovado!
Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
Após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade. Clique aqui e veja o documento aprovado!
Aprovação do Regulamento da Atividade da Auditoria Interna.
Após as explanações apresentadas pelo Sr. Rodolfo, a Assembleia Geral aprovou, por unanimidade, o Regulamento da Atividade da Auditoria Interna. Clique aqui e veja o documento aprovado!
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Reforma ampla e geral do Estatuto Social.
A Assembleia aprovou, por unanimidade, a proposta de reforma estatutária apresentada pelo Sr. Buck, Diretor Presidente Executivo. O novo Estatuto Social passará a vigorar após a homologação pelo Banco Central do Brasil. Clique aqui e veja o documento aprovado!