Publicações Assembleares - Sicoob Advocacia

AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL 2025  – Exercício 2024

Prezado (a) cooperado (a),

Seja bem-vindo à página da Assembleia Digital – SICOOB Advocacia, especialmente desenvolvida para lhe ensinar o passo a passo de como participar, garantindo seu direito de saber sobre sua cooperativa e de voto.

 

AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 20 de Março de 2025
Horários: 
17:00 - Primeira convocação, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados;
18:00 - Segunda convocação, com presença de metade mais um dos associados;
19:00 - Última convocação, com presença de no mínimo 10 (dez) associados.

Meio de participação: Aplicativo Sicoob Moob ou presencialmente

E-mail para dúvidas: assembleia@sicoobadvocacia.com.br

 

DOCUMENTOS AGO

Clique aqui e confira o Edital da Assembleia Geral Ordinária

Clique aqui e confira o Relatório da Gestão

Clique aqui e confira o Balanço do 1° Semestre 2024

Clique aqui e confira o Balanço do 2° semestre 2024

Clique aqui e confira a Destinação e Demonstração das Sobras e Perdas apuradas

Clique aqui e confira o Relatório da Auditoria Contábil 2024

Clique aqui e confira o Parecer do Conselho Fiscal

Clique aqui e confira a Decisões da Assembleia Geral Ordinária 2025
                               Parte - 1           Parte - 2 

Clique aqui e confira a Política Institucional de Governança Corporativa

Clique aqui e confira a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade

Clique aqui e confira a Política Institucional de Sucessão de Administradores

Clique aqui e confira a Política de Remuneração dos Administradores

 

ELEIÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Regulamento eleitoral

Estatuto Social

Modelo de Requerimento de Registro de Chapa – Candidatura

Declaração de que o candidato atende aos requisitos para exercício do cargo

Clique aqui e confira a divulgação das chapas inscritas

 

ELEIÇÃO CONSELHO FISCAL

Regulamento eleitoral

Estatuto Social

Modelo de Requerimento de Registro de Chapa – Candidatura

Declaração de que o candidato atende aos requisitos para exercício do cargo

Clique aqui e confira a divulgação das chapas inscritas

 

Instruções para participação:

É fácil participar!

Esse ano você poderá participar da assembleia de forma presencial no endereço: Auditório Walter Osli Koerich - localizado nas dependências do K-Platz Hotel na Avenida Cruz e Souza 25, Campinas, São José/SC, de forma online através do aplicativo Sicoob Moob ou pelo computador através do website do Sicoob Moob.

Para participar nas votações dos temas propostos na assembleia será necessário usar o Sicoob Moob, mesmo se você estiver presencialmente na assembleia.

Baixe em seu aparelho celular ou tablet, o aplicativo “Sicoob Moob”, disponível para download, gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play.

Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoob.moob

iOS: https://apps.apple.com/br/app/sicoob-moob/id1446784675

Você também pode participar da assembleia pelo computador acessando o website do Sicoob Moob.

Sicoob Moob Website: https://www.sicoob.com.br/web/moobweb

Pronto! No dia e no horário especificados acima é só acessar.

 

 

Como assistir a transmissão

1) Faça o login no Sicoob Moob utilizando os dados da sua conta e sua senha de 8 dígitos que você já utiliza para acessar a sua conta do Sicoob.

2)  Acesse o aplicativo no dia e horário da AGO (20/03/2025 às 19hrs).

1) Abra o APP SICOOB MOOB.

2) Vá no menu “Eventos” (ícone calendário).

3)  Selecione o evento da assembleia e aperte o PLAY.

4)  Para ouvir os outros participantes, clique em “Ligar usando Áudio da Internet”.

 

Como se manifestar durante o evento

Durante a assembleia os cooperados poderão fazer ponderações sobre os temas através do canal de Bate Papo do aplicativo Sicoob Moob.

1) Clique em qualquer área da tela e depois clique em PARTICIPANTES

2) Depois clique em Bate Papo para enviar questionamentos e observações.

 

Como votar

Durante a assembleia teremos varias pautas e ao final de cada uma delas uma votação.

1) Clique em qualquer área da tela e depois clique em Sair na parte superior da tela.

2) Clique em fechar o evento.

3) Selecione o menu (ícone três risquinhos)

4) Clique em votação

5) Selecione o tema desejado e vote

5) Finalizada a votação, volte ao evento da assembleia e clique no PLAY para voltar para a transmissão ao vivo.

 

Deliberações AGO.
 

Data

20 de março de 2025.

Local

A Assembleia foi realizada de forma semipresencial no auditório Walter Osli Koerich localizado nas dependências do K-Platz Hotel na Avenida Cruz e Souza 25, Campinas, São José/SC.

Duração

Cerca de 3 horas.

Início da AGO

Às 19 horas, em terceira convocação.

Número de participantes

149 cooperados, sendo 73 na forma presencial e 76 na forma digital.

Divulgação

A convocação da Assembleia foi realizada mediante a divulgação do Edital de Convocação em destaque no site da cooperativa, através do link: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobadvocacia bem como afixação do Edital de Convocação em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: Agência Sede – Florianópolis, Agência Itajaí, Agência Videira, Agência Concórdia, Agência Chapecó, Agência Criciúma, Agência Blumenau, Escritório de Negócios – Balneário Camboriú, Agência OAB/SC – Florianópolis, Agência Joinville, Agência São José, Escritório de Negócios – Joaçaba e Agência Curitiba.

Apresentação

Vice-presidente do Conselho de Administração, Irineu Grigolo Junior, com apoio dos diretores e técnicos do Sicoob Advocacia.

Decisões

A Assembleia decidiu sobre dez matérias: 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24; 2) Destinação das sobras apuradas; 3) Retificação do disposto no item 2 da ata da AGO de 22/02/2024, que trata da destinação das sobras apuradas do exercício de 2023; 4) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2029; 5) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2028; 6) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, 7) Retificação do disposto no item 3 da ata da AGO de 22/02/2024, que trata da fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, 8) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva, 9) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores e 10) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

 

1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/24.

Após todos os esclarecimentos sobre as demonstrações financeiras do exercício 2024, envolvendo o relatório da gestão, o balanço do exercício findo, as demonstrações de sobras acumuladas, o parecer do conselho fiscal e o relatório de auditoria independente, a presente prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada por sua maioria, sendo: 56 votos a favor, 0 contra e 7 abstenções, através de votação eletrônica, secreta, deixando de votar os legalmente impedidos.

 

2. Destinação das sobras apuradas.

A Assembleia, através de votação eletrônica, secreta, por sua unanimidade, sendo: 81 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovou a seguinte proposta: o valor de R$ 3.427,847,10 (três milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos), equivalente à 15% (quinze por cento) das sobras, para o Fundo de Reserva; o valor de R$ 1.142.615,70 (um milhão e cento e quarenta e dois mil e seiscentos e quinze reais e setenta centavos), equivalente à 5% (cinco por cento) das sobras, para o FATES; o valor de R$ 9.140.925,60 (nove milhões e cento e quarenta mil e seiscentos e quinze reais e sessenta centavos), equivalente à 40% (quarenta por cento) das sobras, acrescido do valor de R$ 2.285.231,40 (dois milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos e trinta e um reais) equivalente à 10% (quarenta por cento) das sobras para o Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), sendo que o valor restante de R$ 6.855.694,20 (seis milhões e oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e noventa e quatro reais), equivalente às sobras líquidas, em 31/12/2024, através de votação eletrônica, secreta, por sua maioria, sendo: 81 votos a favor, 1 contra e 0 abstenção, será distribuído aos associados, sendo: 80% (oitenta por cento) das sobras em conta corrente e 20% (vinte por cento) em conta capital, na seguinte proporção com relação as operações realizadas:

52% (cinquenta e dois porcento) para captação equivalente ao valor de R$ 3.564.960,99 (três milhões e quinhentos e sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), sendo 44% (quarenta e quatro por cento) para captação remunerada equivalente ao valor de R$ 3.016.505,45 (três milhões e dezesseis mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e 8% (oito por cento) equivalente ao valor de R$ 548.455,54 (quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para saldo em conta corrente.

22% (vinte e dois por cento) equivalente ao valor de R$ 1.508.252,72 (um milhão e quinhentos e oito mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos) para operações de Crédito, sendo 20% (vinte por cento) equivalente ao valor de R$ 1.371.138,84 (um milhão e trezentos e setenta e um mil e cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos, 1% (um por cento) equivalente ao valor de R$ 68.556,94 (sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) para juros pagos sobre TD,  1% (um por cento) equivalente ao valor de R$ 68.556,94 (sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) para Juros Pagos Sobre Utilização Limite de Crédito.

26% (vinte e seis por cento) equivalente ao valor de R$ 1.782.480,49 (um milhão e setecentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) para serviços, sendo 13,20% (treze virgula vinte por cento) equivalente ao valor de R$ 904.951,63 (novecentos e quatro mil e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), 1,54% (um virgula cinquenta e quatro por cento) equivalente ao valor de R$ 105.416,15 (cento e cinco mil e quatrocentos e dezesseis reais e quinze centavos) para comissão recebida pela Contratação de Consórcio,  1,92 % (um virgula noventa e dois por cento) equivalente ao valor de R$ 132.071,90 (cento e trinta e dois mil e setenta e um reais e noventa centavos) para Comissão recebida pela Contratação de Seguro de Vida e 9,34 % (nove virgula trinta e quatro por cento) equivalente ao valor de R$ 640.040,81 (seiscentos e quarenta mil e quarenta reais e oitenta e um centavos) para comissão recebida pela Contratação de Seguros Demais Ramos.

 

3. Retificação do disposto no item 2 da ata da AGO de 22/02/2024, que trata da destinação das sobras apuradas do exercício de 2023.

Após terem sido prestados os devidos esclarecimentos pelo Diretor Executivo, Assembleia, por votação eletrônica, secreta, por sua unanimidade, sendo: 66 votos a favor , 0 contra e 0 abstenção, retificou o disposto no item 2 da ata da AGO de 22/02/2024, para constar a seguinte deliberação, com relação à destinação das sobras apuradas do exercício de 2023: registra-se na presente Ata, que a AGO da Cooperativa de Crédito dos Advogados de Santa Catarina – Sicoob Advocacia, enfrentou problemas sistêmicos no período que antecedeu a realização da respectiva Assembleia. O sistema SISBR 2.0 utilizado para realização de todas as operações e valores da cooperativa, não dispusera das informações e saldos detalhados quanto à Seguros, Consórcios e Anuidade de Cartão, sendo que as duas primeiras não tinham saldos carregados para distribuição proporcional aos cooperados pela sua utilização, já à última citada possuía saldos negativos, fato que não está correto, uma vez que não podemos realizar distribuição de sobras com saldos negativos. O problema atrelado as distribuições de sobras para Seguros e Consórcios foi ajustado apenas em 11/03/2024, dezoito dias após a realização da Assembleia. Já o problema do cartão não apresentava correção até dia 01/04/2024, 39 dias depois da assembleia. Desta forma, a cooperativa restou obrigada a decidir por não usar o produto cartão, por conta da falha sistêmica. Assim, a fim de compensar, o valor do produto cartão foi redistribuído para Seguros de Vida, Consórcios e Seguros Gerais. O respectivo problema será pauta de retificação na próxima assembleia a ser realizada no mês de março de 2025, acompanhada do detalhamento dos critérios de distribuição de forma analítica, conforme segue:

 

Para Distribuição do valor de R$ 2.861.521,04 (dois milhões oitocentos e sessenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos) em Captação Remunerada.
Para Distribuição do valor de  R$ 520.276,55 (quinhentos e vinte mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) sob análise do Saldo em Conta Corrente.
A somatória dos valores distribuídos, conforme mencionado, totaliza R$ 3.381.797,59 (Três milhões, trezentos e oitenta e um mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) correspondendo a 52% em captação.

Para Distribuição do valor de R$ 1.300.691,38 (um milhão trezentos mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos) foi distribuído sob Análise dos Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos. Para Distribuição do valor de R$ 65.034,57  (sessenta e cinco mil e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) foi distribuído sob análise dos Juros Pagos Sobre TD.   
Para Distribuição do valor de R$ 65.034,57 (sessenta e cinco mil e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) foi distribuído sob análise dos Juros Pagos Sobre Utilização de Limite de Crédito. A somatória dos valores distribuídos, conforme mencionado, totaliza R$ 1.430.760,52 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) correspondendo a 22% em crédito.

Para Distribuição do valor de R$ 858.456,31 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos) foi distribuído sob análise das Tarifas Pagas Referentes a Pacote de Serviços. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi distribuído sob análise da Comissão Recebida Pela Contratação de Consórcio.Para Distribuição do valor de R$ 125.286,21 (cento e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) foi distribuído sob análise da Comissão Recebida Pela Contratação de Seguro de Vida. Para Distribuição do valor de R$ 607.156,28 (seiscentos e sete mil reais cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) foi distribuído sob análise da Comissão Recebida Pela Contratação de Seguro com Demais Ramos. A somatória dos valores distribuídos, conforme mencionado, totaliza R$ 1.690.898,80 (um milhão, seiscentos e noventa mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) correspondendo a 26% em Produtos e Serviços.

Os valores acima mencionados, totalizam R$ 6.503.456,91 (seis milhões e quinhentos e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), equivalente às sobras líquidas em 31/12/2023, que foi distribuído aos associados, mediante capitalização de novas quotas-parte de capital, na seguinte proporção com relação às operações por eles realizadas: 80% (oitenta por cento) das sobras em conta corrente e 20% (vinte por cento) em capitalização de novas quotas-parte de capital, conforme já detalhado.

4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2029.

Foram eleitos, por votação eletrônica, secreta, por sua maioria, sendo: 50 votos a favor, 0 contra, 3 abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, como componentes do Conselho de Administração os seguintes associados:

 

Cargo	Conselheiro
Presidente	Elio Luis Frozza
Vice-presidente	Irineu Grigolo Junior
Secretário	Cassiano Ricardo Starck
Conselheiro de Administração	Rejane da Silva Sánchez
Conselheiro de Administração	Rodnei Jorge dos Santos
Conselheiro de Administração	Ludmila Amanda Hanisch
Conselheiro de Administração	Luiz Paulo Bratti
Conselheiro de Administração	Gaspar Laus
Conselheiro de Administração	Henrique Gaede

 

5. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2028.

 

Foram eleitos, por votação eletrônica e presencial, secreta, por sua maioria, sendo: 50 votos a favor, 0 contra e 2 abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, como componentes do Conselho Fiscal os seguintes associados:

Cargo	Conselheiro
Conselheiro Efetivo	Eduardo Luís Silva
Conselheiro Efetivo	Antonio Naschenweng Neto
Conselheiro Efetivo	Diógenes Lang Junior
Conselheiro Suplente	Neiron Luiz de Carvalho

 

Mandatos: Os membros eleitos para o Conselho de Administração exercerão mandato de 04 (quatro) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2029, e para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 03 (três) ano(s), até a Assembleia Geral Ordinária de 2028, permanecendo nos cargos até a posse dos seus substitutos.

Declarações: o Sr. Presidente informou que os membros eleitos para os  Conselhos de Administração e Fiscal, somente tomarão posse após a homologação dos atos por parte do Banco Central do Brasil, declarando que os integrantes dos  Conselhos de Administração e Fiscal enquadram-se nas condições estabelecidas no artigo 14 da Resolução CMN/BACEN nº 4.970/21 e, que não estão impedidos por lei, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, bem como não são parentes entre si, até o segundo grau em linha reta ou colateral, informando que constatada, a qualquer tempo, irregularidade cadastral contra os administradores, ou falsidade nas declarações ou documentos apresentados na instrução do processo, o Banco Central do Brasil poderá, a seu critério, revogar o ato que concedeu a homologação do nome do eleito ou nomeado, bem como determinar a instauração do correspondente processo administrativo.

 

6. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

 

A Assembleia, por votação eletrônica, por sua maioria, sendo: 34 a favor, 0 contra e 11 abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) para as cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, equivalentes a 2 (dois) salários-mínimos. Bem como aprovou, por votação eletrônica, por sua maioria, sendo: 35 a favor, 0 contra e 13 abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, que serão pagos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração os honorários mensais, no valor de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais), deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios,  equivalente nesta data a 10 (dez) cédulas de presença sendo o valor de cada cédula de presença 02 (dois) salários mínimos, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário mínimo. Para o cargo de Vice-presidente do Conselho de Administração, que serão pagos honorários mensais, no valor de R$ 9.108,00 (nove mil e cento e oito reais, deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios, equivalente nesta data a 03 cédulas de presença sendo o valor de cada cédula de presença 02 (dois) salários-mínimos, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo. Para o cargo de Secretário do Conselho de Administração, que serão pagos honorários mensais, no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios, equivalente nesta data a 02 (duas) cédulas de presença sendo o valor de cada cédula de presença 02 (dois) salários-mínimos, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo. Para os cargos de Conselheiro Efetivo do Conselho de Administração, serão pagos o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios, equivalente nesta data a 01 (uma) cédula de presença sendo o valor de cada cédula de presença 02 (dois) salários-mínimos, por reunião a que comparecer, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo.

Para o cargo de Coordenador do Conselho Fiscal, serão pagos honorários mensais, no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios, equivalente nesta data a 02 (duas) cédulas de presença sendo o valor de cada cédula de presença 02 (dois) salários-mínimos, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo. Para os cargos de Conselheiro Fiscal Efetivo serão pagos o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios, equivalente nesta data a 01 (uma) cédula de presença sendo o valor de cada cédula de presença 02 (dois) salários-mínimos, por reunião a que comparecer, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo. Para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente o valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), deduzindo os descontos fiscais e legais obrigatórios, equivalente nesta data a 01 (uma) cédula de presença sendo o valor da cédula de presença 02 (dois) salários-mínimos, por reunião a que comparecer, os quais serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice concedido pelo governo federal ao salário-mínimo, como cédula de presença, por reunião a que comparece.

O montante global dos honorários atribuídos ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, será de R$ 947.232,00 (novecentos e quarenta e sete mil e duzentos e trinta e dois reais).

 

7. Retificação do disposto no item 3 da ata da AGO de 22/02/2024, que trata da fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

 

Após terem sido prestados os devidos esclarecimentos pelo Diretor Executivo, Assembleia, por votação eletrônica, por sua maioria, sendo: 39 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, retificou o disposto no item 3 da ata da AGO de 22/02/2024, para constar a seguinte deliberação, com relação à fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal aprovado o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) de cédula de presença para do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

 

8. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

 

Encerrada a exposição do tema e prestados os esclarecimentos adicionais solicitados pelos associados, aprovada, por votação eletrônica, por sua maioria, sendo: 61 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob e suas atualizações posteriores, tendo em vista a adesão ao instrumento sistêmico divulgado pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), com vigência a partir de 01/01/2026.

A Assembleia, por votação eletrônica, por unanimidade, por sua maioria, 35 votos a favor, 1 contra e 10 abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, aprovou o valor global anual de R$ 1.693.470,00 (um milhão e seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e setenta reais) para os integrantes da Diretoria Executiva.

 

9. Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

 

A Assembleia, por votação eletrônica e, por sua maioria, sendo: 61 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção, aprovou a ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, aprovada na AGO de 02/04/2018, bem como as respectivas atualizações posteriores.

A Assembleia, por votação eletrônica por sua maioria, sendo: 61 votos a favor, 0 contra e 2 abstenções, aprovou a ratificação das Política Controles Internos e Conformidade, aprovada na AGO de 02/04/2018, bem como as respectivas atualizações posteriores.

 

10. Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

 

Aprovada, por votação eletrônica e, por sua maioria, sendo 64 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções, a Política de Sucessão de Administradores da cooperativa e suas atualizações posteriores, por meio da adesão ao documento sistêmico divulgado pelo CCS e ratificado o conteúdo da política quanto à competência do Conselho de Administração da cooperativa em aprovar o plano de sucessão de administradores, que conterá os processos exigidos pelos normativos regulamentares vigentes publicados pelo Banco Central do Brasil (BCB).

 

A ata da Assembleia Geral Ordinária está à disposição para leitura das cooperativas associadas nas agências do Sicoob Advocacia.