Alessandro de Laria e Alexandre Rebello Luiz representaram a Central SC/RS no Congresso em São Paulo

O supervisor da Gerência Administrativa, Alexandre Rebello Luiz e o analista Administrativo, Alessandro Acordi de Laria, do Sicoob Central SC/RS, participaram nos dias 26 e 27 de setembro, em São Paulo, do 6º Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Aprimorando sistemas de combate e prevenção a ilícitosfoi o tema central do evento, realizado no Centro Fecomércio de Eventos, na capital paulista. Nas cinco edições anteriores o Congresso teve a participação principalmente de executivos e especialistas do setor bancário em prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, compliance, auditoria interna, além da presença de integrantes do Ministério Público Federal, Polícia Federal, juízes federais, Receita Federal do Brasil, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tanto na condição de congressistas como na de painelistas.

Este é um Congresso que tem se destacado pela interação entre os diversos órgãos de combate e prevenção no combate à lavagem de dinheiro, corrupção e outros atos ilícitos, com a troca de experiências e cooperação dos setores de inteligências com o setor bancário.

Os outros temas abordados em formato de painéis, no Congresso, foram: Aprimorando sistemas no Brasil para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; Avaliação do supervisor sobre os programas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; Repatriação de recursos; Conheça seu banco correspondente - como mitigar a exposição de sua organização; Novas tipologias utilizadas para a lavagem de dinheiro; Qualidade das comunicações de operações suspeitas; Como a sociedade e as instituições brasileiras devem contribuir na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e à corrupção.